4ª fase da Operação Halving cumpre mandados em São Paulo e Sergipe para combater lavagem de dinheiro no mercado de capitais.
Nesta sexta-feira (21), a Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal deflagrou a Operação Trade-Off, visando combater a lavagem de dinheiro proveniente de crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais, supostamente praticados por sócios e colaboradores de uma empresa especializada em criptoativos.
As investigações revelaram que nos últimos quatro anos foram movimentados cerca de R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. A operação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, sendo dois deles na cidade de São Paulo/SP e um em Aracaju/SE.A ação também incluiu a ordem judicial da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados. Esse bloqueio tem o objetivo de evitar que os supostos criminosos movimentem o montante enquanto as investigações prosseguem.
O termo “Trade-Off,” amplamente utilizado em economia e administração, refere-se à necessidade de fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Neste caso, a aplicação da expressão relaciona-se ao dilema enfrentado pelas autoridades na busca por justiça e recuperação de ativos, o que pode implicar em renúncias para alcançar um bem maior: a punição dos envolvidos e a proteção do sistema financeiro contra crimes com criptoativos.
